深圳打掉特大跨境電信詐騙團(tuán)伙：87人被抓涉案金額1.2億

發(fā)布時(shí)間：2019/2/2 21:44:11 瀏覽：761

[摘要]深圳打掉特大跨境電信詐騙團(tuán)伙：87人被抓涉案金額1.2億

深圳公安發(fā)布

2019-02-02 21:10 來源:澎湃新聞問政

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2月1日，大部分人的心都放在了即將到來的春節(jié)上，深圳警察不曾停歇。就在這一天，馬來西亞的一個(gè)詐騙團(tuán)伙，沒等來“年終獎(jiǎng)”“春節(jié)假期”“團(tuán)圓”，反而等來了不放假的警察叔叔。

“誰讓老百姓過不好年，警察就讓TA過不成年！”

2月1日，深圳福田警方在廣東省公安廳、深圳市公安局的精心指導(dǎo)與大力協(xié)調(diào)下，重拳出擊，打掉一個(gè)以“炒天然氣”為噱頭進(jìn)行詐騙的特大跨境電信詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人87名。

縝密偵查

打掉特大跨境電信詐騙團(tuán)伙

2018年12月10日，福田警方接到群眾報(bào)案稱其被某虛假網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙133萬元人民幣。獲悉該案后，市公安局高度重視，在省公安廳指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，立即抽調(diào)精干警力，由刑警、網(wǎng)警支隊(duì)及福田分局等部門聯(lián)合成立“12·14”攻堅(jiān)專案組，迅速開展偵查工作。

專案組經(jīng)過一個(gè)多月縝密偵查，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，組織嚴(yán)密，層級(jí)分明，通過在國內(nèi)注冊多家公司集團(tuán)化作案，面向全國實(shí)施詐騙。為逃避打擊，其將負(fù)責(zé)“拉人頭”“實(shí)施詐騙”的部門放在東南亞地區(qū)。

近日，根據(jù)最新線索得知，在境外的團(tuán)伙成員準(zhǔn)備回國過年。在廣東省公安廳指導(dǎo)下，專案組決定利用該團(tuán)伙成員回國之機(jī)，組織在廣州白云機(jī)場與廣州市區(qū)各點(diǎn)同時(shí)抓捕。

2月1日凌晨，專案組將該犯罪團(tuán)伙在不同地點(diǎn)的7名核心成員抓獲；隨后又在白云機(jī)場抓獲剛下飛機(jī)的26名主要犯罪嫌疑人。

此外，民警還通宵在嫌疑人公司蹲守，趁早上上班時(shí)間，抓獲前來公司“上班”的數(shù)十名嫌疑人。

截至目前，共抓獲嫌疑人87名，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

以“炒天然氣”為名

實(shí)為利用虛假平臺(tái)詐騙

為了幫助受害者盡量挽回?fù)p失，同時(shí)避免更多受害者落入詐騙陷阱，2月1日早上，警方在通宵達(dá)旦實(shí)施抓捕后，顧不上休息，隨即對(duì)抓捕到的詐騙分子展開審訊，迅速摸清了該團(tuán)伙的詐騙流程。

“你好，我是做股票投資的，有只股票想分享給你……”

整個(gè)詐騙流程起始于一則微信加好友申請。隨后，在詐騙分子誘導(dǎo)下，受害者一步步將資金轉(zhuǎn)給所謂的“投資平臺(tái)”。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，全國有600余名受害者先后被騙，涉案金額高達(dá)1.2億元。

其中，該團(tuán)伙在廣州和馬來西亞的兩個(gè)窩點(diǎn)分別起到了不同的作用——

廣州窩點(diǎn)主要負(fù)責(zé)“吸粉”

以“投資股票”為由加微信好友

并將其手機(jī)號(hào)碼推送給東南亞地區(qū)窩點(diǎn)

馬來西亞窩點(diǎn)則負(fù)責(zé)“養(yǎng)粉”+詐騙

首先，詐騙分子會(huì)推薦一些股票

將其中盈利的、感興趣的投資人拉進(jìn)微信群

以“講師直播”的模式

推薦其所謂的“天然氣期貨平臺(tái)”

待受害者進(jìn)入“天然氣期貨平臺(tái)”后

該團(tuán)伙先誘導(dǎo)其小額投資

通過給予“小盈利”吸引大額投資

等到受害者大額資金進(jìn)入平臺(tái)后

就對(duì)其資金“強(qiáng)制平倉”

每次詐騙成功發(fā)揮骨干作用的犯罪嫌疑人團(tuán)隊(duì)都有“獎(jiǎng)勵(lì)”

詐騙金額在300萬以下

獎(jiǎng)勵(lì)10%

詐騙金額在300萬到500萬

獎(jiǎng)勵(lì)20%

詐騙金額在500萬到1000萬

獎(jiǎng)勵(lì)30%

詐騙金額在1000萬以上

獎(jiǎng)勵(lì)40%

毫無疑問，該團(tuán)伙推薦的所謂“天然氣期貨平臺(tái)”是虛假的，投資者的錢進(jìn)入平臺(tái)后，通過第三方平臺(tái)轉(zhuǎn)到團(tuán)伙的賬號(hào)，并未實(shí)際進(jìn)行任何投資，漲跌數(shù)據(jù)全部由該團(tuán)伙后臺(tái)人為控制。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。